唯德股份(873235):2022年年度股东大会决议-焦点精选
证券代码：873235 证券简称：唯德股份 主办券商：甬兴证券
(资料图)
台州唯德包装股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘剑
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等
相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司2022年年度报告》和《台州唯
德包装股份有限公司2022年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于 2023年 4月 25日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《台州唯德包装股
份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）以及《台州唯德包装股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002） 2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022年董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会就公司 2022年度总体经营情况、董事会会议召开情况及
董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022年度经营 计划和工作思路。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022年监事会工作报告》
1.议案内容：
2022年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策
的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022年财务决算报告》
1.议案内容：
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
就2022年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023年财务预算报告》
1.议案内容：
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023年财务预
算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》 1.议案内容：
为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构，为公司提供
2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2023年公司日常性关联交易》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以
生的日常性关联交易事项进行预计。
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年
度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数562,500股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东潘剑、屈永波、何亚丹、台州唯德投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（八） 审议通过《2022年年度权益分派方案》
1.议案内容：
结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，
同时兼顾对投资者的合理回报，公司以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利 1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江昶日律师事务所
（二）律师姓名：程忠柳、王滨
（三）结论性意见
基于以上事实,本所律师认为,公司 2022年年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召
集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《台州唯德包装股份有限公司 2022年年度股东大会决议》； （二）浙江昶日律师事务所出具的《关于台州唯德包装股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。
台州唯德包装股份有限公司
董事会
2023年5月15日
